Группа кредитных мошенников из Саратова осуждена за хищение 11 миллионов рублей

пн, 02/11/2019 - 15:10 -- I_admin

 

В Саратове состоялся суд над организованной преступной группой из пяти местных жителей, обвиняемых в незаконном получении кредитов на общую сумму 11,7 миллионов рублей.

Уголовное дело по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования было возбуждено следственным органом на основании результатов проверки, которая была проведена перед этим прокуратурой Воскресенского района.

В ходе следствия выяснилось, что трое подозреваемых, являющихся родными братьями, получили статус индивидуальных предпринимателей, а затем с мошеннической целью учредили несколько компаний, включая сельскохозяйственный производственный кооператив и общество с ограниченной ответственностью. Позже один из братьев посвятил в свои планы знакомую, занимающую должность руководителя операционного офиса в кредитном учреждении. Впоследствии участниками аферы была разработана преступная схема хищения кредитных средств. Для ее реализации злоумышленники фиктивно трудоустраивали граждан в зарегистрированных ими компаниях или у индивидуальных предпринимателей. Чаще всего на роли будущих заемщиков приглашались жители из расположенных неподалеку сел. Затем, используя подложные документы о трудоустройстве, мошенники изготавливали на имена фиктивных сотрудников справки об их платежеспособности и доходах.

Собранный таким образом пакет документов предоставлялся в банковское учреждение, которое занималось кредитованием агропромышленных предприятий. Находящаяся в сговоре с мошенниками начальница операционного офиса обеспечивала беспрепятственное прохождение проверки поданных документов. Часто при этом даже не присутствовали заемщики. Впоследствии сотрудница кредитной организации контролировала процесс рассмотрения заявок на кредит, поданных мошенниками, и влияла на принятие положительного решения об их финансировании.

Преступная схема успешно действовала с 2010 по 2013 годы, что позволило мошенникам незаконно получить за это время кредитные средства на сумму 11,7 млн рублей. 

После проведения расследования преступных действий участников группы прокуратура Воскресенского района Саратова согласилась с аргументами следователей и поддержала вынесение обвинительного заключения по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования.

После слушания по существу суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя. В результате двое братьев были приговорены к лишению свободы сроком на 2 с половиной и 3 года с отбыванием в колонии общего режима соответственно. Третий брат получил наказание в виде 10 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИТК строгого режима (путем частичного сложения наказания по приговору суда по статье о преступлении, совершенном в сфере незаконного оборота наркотических веществ). Сотрудница банка и еще один соучастник преступлений группы были приговорены к условному лишению свободы на срок 3 и 2 года соответственно.     

Теги: